根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和《中華人民共和國外匯管理條例》，國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管，嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關規(guī)定，外匯局近日通報了10起違規(guī)典型案例。

本次通報的10起案例均為地下錢莊交易對手案件，涉及2020年至2021年外匯局處罰的2家企業(yè)和8名個人，涉案金額最高達774.3萬美元，案件罰款金額最高達648.9萬元人民幣。外匯局相關部門負責人告訴《金融時報》記者，涉案主體多采用境內(nèi)外資金對敲的方式，通過地下錢莊完成資金非法匯兌和轉移，違規(guī)資金運作手法多樣化、隱蔽化。在依法嚴厲查處違法違規(guī)行為的同時，外匯局協(xié)同相關部門將涉案主體處罰信息納入人民銀行征信系統(tǒng)，并在日常監(jiān)管中重點關注。

上述負責人表示，一直以來，外匯局持續(xù)通報地下錢莊非法買賣外匯案例，釋放嚴監(jiān)管嚴打擊的政策導向，提示地下錢莊的非法性和嚴重危害性，提醒廣大群眾遠離錢莊、合法用匯。

地下錢莊是一種非法金融組織，助長貪腐、走私、販毒、賭博、騙稅、詐騙等多類犯罪，往往成為犯罪分子跨境轉移贓款、隱瞞違法所得、逃避監(jiān)管和法律制裁的洗錢工具和資金通道，嚴重破壞金融市場秩序，危害金融安全與穩(wěn)定。記者了解到，近年來，外匯局堅決貫徹落實黨中央、國務院有關決策部署，配合公安機關等部門持續(xù)打擊地下錢莊等非法跨境金融活動，嚴厲查處地下錢莊交易對手案件，壓縮地下錢莊生存空間，切實維護國家經(jīng)濟金融安全。

談及下一步在打擊地下錢莊非法買賣外匯方面的計劃，該負責人表示，一是配合公安機關嚴打地下錢莊等違法犯罪活動。繼續(xù)保持對地下錢莊及騙稅、走私、跨境賭博等上下游犯罪的高壓打擊態(tài)勢，堅決遏制地下錢莊等非法金融活動。二是加大對交易對手查處力度。深挖細篩參與地下錢莊交易資金的來源和去向，依法嚴懲地下錢莊交易對手，有力震懾違法違規(guī)行為。三是強化資金渠道監(jiān)管。加強對地下錢莊案件的延伸檢查，嚴肅懲處為非法跨境資金提供支付結算的機構，堅決封堵非法資金跨境渠道。