法治日報全媒體記者 張馳 見習(xí)記者 范瑞恒

日前,天津市寧河警方打掉一個為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織轉(zhuǎn)移資金的“跑分”團(tuán)伙,抓獲8名團(tuán)伙成員,扣押大量作案手機(jī)、銀行卡等物品,涉案銀行卡的資金流水已達(dá)800余萬元。

據(jù)了解,天津公安機(jī)關(guān)持續(xù)開展“斷卡”專項行動,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙獲取銀行卡和電話卡的渠道越來越困難,一些不法分子受利益驅(qū)使,為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供“洗錢套現(xiàn)”服務(wù),從中賺取傭金,這一違法行為俗稱“跑分”。

前不久,天津市公安局寧河公安分局偵辦一起詐騙案件,在對一張涉案銀行卡的調(diào)查過程中,一個活動在天津為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織轉(zhuǎn)移資金的“跑分”團(tuán)伙逐漸浮出水面。

寧河公安分局在掌握該團(tuán)伙成員分工與作案證據(jù)后組織開展集中抓捕行動,將該團(tuán)伙8名成員全部抓獲,扣押作案手機(jī)13部、銀行卡20余張,同時查獲營業(yè)執(zhí)照、公章等涉案材料20余份。

經(jīng)訊問,團(tuán)伙主要成員陳某、顧某某供述,二人為獲利,組織“卡農(nóng)”劉某某、沈某某、王某某等6人辦理銀行卡、U盾、手機(jī)卡,并為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織提供“跑分”服務(wù)。截至被抓獲,涉案銀行卡的資金流水已達(dá)800余萬元。

目前,寧河公安分局已對陳某、顧某某等5人依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步辦理中。