□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體見(jiàn)習(xí)記者 王宇翔

□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 張晨

“專(zhuān)案組民警從雞窩里掏出了6公斤黃金，電視劇里的情節(jié)在現(xiàn)實(shí)中上演?！鄙轿魇√泄簿址丛p中心主任張虹近日向《法治日?qǐng)?bào)》記者介紹了一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵辦中的細(xì)節(jié)。

近年來(lái)，境外電詐組織呈現(xiàn)出新形態(tài)，犯罪分子在境外建立詐騙園區(qū)，招募詐騙團(tuán)伙，為之提供犯罪場(chǎng)所、物業(yè)保障、武裝庇護(hù)等服務(wù)，通過(guò)抽取提成或者收取物業(yè)費(fèi)等方式獲取巨額非法利益，逐步形成較穩(wěn)定的大型犯罪集團(tuán)。

前不久，最高人民檢察院、最高人民法院、公安部聯(lián)合發(fā)布10起依法懲治跨境電詐及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，山西省太原市公安局晉源分局破獲的這起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件位列其中，警方抓獲該犯罪集團(tuán)首要分子、幕后“金主”梁某以及骨干成員、一般參與者等40余人，查扣現(xiàn)金、黃金、基金等財(cái)物折合人民幣近6000萬(wàn)元。

分析研判 案情逐漸水落石出

2020年8月14日，張某來(lái)到晉源分局報(bào)案稱(chēng)，自己在網(wǎng)上投資和貸款被騙了453萬(wàn)元。

“太原市公安局對(duì)這個(gè)案子高度重視，馬上成立專(zhuān)案組開(kāi)展偵破工作。我們通過(guò)對(duì)案情分析發(fā)現(xiàn)，受害者張某在虛假貸款平臺(tái)‘安逸花’遭遇貸款詐騙?！睂?zhuān)案組副組長(zhǎng)高俊峰告訴記者。

公安機(jī)關(guān)從技術(shù)和資金兩個(gè)方向開(kāi)展線(xiàn)索排查，發(fā)現(xiàn)該貸款詐騙團(tuán)伙在緬北地區(qū)活動(dòng)。

案件研判是該案得到突破的重要一環(huán)。專(zhuān)案組專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)分析研判的民警通過(guò)技術(shù)手段，最終鎖定了梁某和王某有重大作案嫌疑。

專(zhuān)案組民警偵查得知，梁某在緬甸木姐地區(qū)設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，招募了一支以王某為首的貸款詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙搭建了虛假貸款平臺(tái)，并將附有詐騙貸款平臺(tái)鏈接的短信通過(guò)聊天軟件發(fā)送給受害人。

受害人通過(guò)短信鏈接下載虛假貸款A(yù)pp后，話(huà)務(wù)員冒充的“線(xiàn)上客服”會(huì)通過(guò)QQ語(yǔ)音電話(huà)與受害人聯(lián)系，以辦理貸款為由誘導(dǎo)受害人提供銀行卡號(hào)等個(gè)人信息。

“話(huà)務(wù)員會(huì)發(fā)送偽造的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的圖片誤導(dǎo)受害人，取得受害人信任后，通過(guò)交解凍金、保證金的方式實(shí)施詐騙行為?！睂?zhuān)案組民警侯警官介紹說(shuō)。

該案的一名受害人李萍（化名）告訴記者：“一開(kāi)始我收到一條帶有鏈接的貸款短信，短信內(nèi)容是點(diǎn)擊鏈接下載App可以快捷方便地放款。后來(lái)客服就以賬號(hào)有問(wèn)題被凍結(jié)等原因要我打錢(qián)給對(duì)方?！?/p>

實(shí)施抓捕 全鏈條打擊犯罪人員

2020年9月中旬，梁某等3人結(jié)伙，與緬北地區(qū)偷渡團(tuán)伙“蛇頭”聯(lián)系，經(jīng)隱蔽路線(xiàn)偷越國(guó)境進(jìn)入云南瑞麗。

專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)充分討論，快速反應(yīng)，決定先派一隊(duì)民警前往偵查，大部隊(duì)連夜驅(qū)車(chē)趕赴當(dāng)?shù)貙?shí)施抓捕。

“我們共組織了8個(gè)抓捕組，每組安排6至7名警力?！备呖》逭f(shuō)。

“行動(dòng)！”隨著指揮部一聲令下，8個(gè)抓捕組成功將犯罪嫌疑人控制，現(xiàn)場(chǎng)查獲大量現(xiàn)金和銀行卡，幕后“金主”梁某也被當(dāng)場(chǎng)控制。

同時(shí)，為了防止其他犯罪嫌疑人逃跑，專(zhuān)案組安排警力與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)一起于當(dāng)晚實(shí)施抓捕。

“通過(guò)對(duì)抓獲的嫌疑人審訊，專(zhuān)案組進(jìn)一步掌握了該犯罪集團(tuán)在境外進(jìn)行電信詐騙的證據(jù)，之前一些碎片化的信息慢慢整合成完整的組織框架。”高俊峰告訴記者。

抓捕行動(dòng)從9月14日開(kāi)始，共持續(xù)了兩個(gè)多月。太原市公安局共計(jì)出動(dòng)200余名民警，前后抓獲犯罪嫌疑人40余人。

經(jīng)查明，該詐騙集團(tuán)通過(guò)虛假貸款平臺(tái)共計(jì)詐騙1400余名受害者人民幣近6000萬(wàn)元。

“全鏈條打擊犯罪、全角色抓捕到案是本案的一大亮點(diǎn)。從幕后‘金主’、骨干成員、話(huà)務(wù)員到推廣引流人員、‘卡主’、掩隱贓款的家屬，我們對(duì)詐騙各個(gè)環(huán)節(jié)涉及的犯罪人員依法從嚴(yán)打擊，彰顯‘零容忍’立場(chǎng)?！焙罹俳榻B說(shuō)。

追贓挽損 依法嚴(yán)懲犯罪集團(tuán)

王某的父親到案后，民警在他手機(jī)里發(fā)現(xiàn)了一張“藏寶圖”。

專(zhuān)案組民警通過(guò)挖坑、鑿水泥，最后從王某家院子里挖出數(shù)百萬(wàn)元現(xiàn)金。

“這些贓款是通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬和虛擬幣套現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移，最后以現(xiàn)金、房產(chǎn)、金條等形式轉(zhuǎn)移給梁某、王某的家屬?！焙罹俑嬖V記者。

案發(fā)后，太原公安全力追贓挽損，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾切身利益，最大范圍查扣犯罪分子詐騙所得及轉(zhuǎn)化收益。共查扣現(xiàn)金、黃金、基金等財(cái)物折合人民幣近6000萬(wàn)元。

“目前，查獲的贓款已經(jīng)到法院執(zhí)行階段，根據(jù)程序?qū)⒅鸩桨l(fā)還給受害人，剩余的贓款將上繳國(guó)庫(kù)。”高俊峰介紹說(shuō)。

應(yīng)公安機(jī)關(guān)請(qǐng)求，太原市人民檢察院第一時(shí)間成立專(zhuān)案組聯(lián)合晉源區(qū)人民檢察院對(duì)本案提前介入偵查。

“我們經(jīng)過(guò)會(huì)商研判，與公安機(jī)關(guān)達(dá)成共識(shí)，對(duì)全案40余名犯罪嫌疑人進(jìn)行分層分類(lèi)審查起訴處理。根據(jù)最高人民檢察院關(guān)于打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的精神，依法從嚴(yán)從重打擊首要分子以及骨干成員?！碧袡z察院第四檢察部副主任張娟介紹說(shuō)。

檢察機(jī)關(guān)的提前介入提高了偵查取證的質(zhì)量和效率，為后續(xù)辦案環(huán)節(jié)奠定了基礎(chǔ)，有力推動(dòng)了案件的順利偵辦。

2021年12月，太原市中級(jí)人民法院經(jīng)依法審理，以詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪判處首要分子梁某無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。犯罪集團(tuán)的其他成員也分別以詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法追究刑事責(zé)任。部分被告人上訴后，二審維持原判。

太原市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，重拳打擊、多措并舉，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。