法制日?qǐng)?bào)全媒體記者章寧旦 通訊員馬英 席林林

“現(xiàn)在開庭！”6月24日上午10時(shí)，隨著法官龔帆敲下法槌，被告人劉軍、楊麗敏洗錢一案在廣東省廣州市中級(jí)人民法院公開開庭審理。隨著庭審的推進(jìn)，一起“洗白”毒資逾千萬(wàn)元的案件掀開了面紗。

據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，自2017年下半年以來(lái)，劉軍、楊麗敏分別作為毒品犯罪人員劉權(quán)（另案起訴）的哥哥、前妻，在明知?jiǎng)?quán)長(zhǎng)期從事毒品犯罪的情況下，為掩飾、隱瞞劉權(quán)毒品犯罪所得及其收益的來(lái)源與性質(zhì)，通過(guò)提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬、編造虛假投資、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)等方法，協(xié)助劉權(quán)轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換毒品犯罪所得及其收益，將毒品犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)化為“合法”財(cái)產(chǎn)，洗錢方式多樣，涉案數(shù)額逾千萬(wàn)元。

《法制日?qǐng)?bào)》記者了解到，2018年11月，廣東、廣西、云南三省警方聯(lián)手破獲了代號(hào)為“543”的公安部目標(biāo)案件，三省警方圍繞毒源六次收網(wǎng)，全鏈條摧毀了一條“緬甸—云南保山—廣西欽州—廣東東莞”的海洛因販運(yùn)通道，繳獲海洛因81公斤，這是廣州市3年來(lái)單案繳獲海洛因最多的案件。

可在這起案件中，毒梟劉權(quán)名下個(gè)人財(cái)產(chǎn)所剩無(wú)幾，而其前妻楊麗敏（一名23歲的務(wù)農(nóng)女子）名下卻擁有價(jià)值超過(guò)450萬(wàn)的別墅和200多萬(wàn)現(xiàn)金存款。劉權(quán)哥哥劉軍也在短時(shí)間內(nèi)先后開辦了鎮(zhèn)上最大的超市、火鍋店，并在云南省保山市擁有一套價(jià)值200萬(wàn)元的商鋪。

劉軍聲稱資金來(lái)源于其開辦養(yǎng)蜂場(chǎng)的收益，可是調(diào)查發(fā)現(xiàn)該養(yǎng)蜂場(chǎng)非?；臎?。

據(jù)了解，劉權(quán)和楊麗敏于2017年1月結(jié)婚，同年11月產(chǎn)下一子，一個(gè)月后兩人離婚，之后一直同居租住在保山市出租屋，離婚后又育一子。兩人雖已離婚，但關(guān)系一直十分親密。

2018年9月，劉權(quán)收了200多萬(wàn)元毒資后返回出租屋，將其中的170多萬(wàn)元交給楊麗敏，其余30多萬(wàn)元藏在出租屋床底下。其后，楊麗敏在兩天內(nèi)將170萬(wàn)元毒資分6家銀行存入自己名下銀行卡。

公安機(jī)關(guān)在抓獲劉權(quán)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)搜出藏在床底的30多萬(wàn)元現(xiàn)金和數(shù)十張銀行卡，楊麗敏雖主動(dòng)交出了銀行卡，但卻利用警方異地查凍的時(shí)間差，成功轉(zhuǎn)走了150萬(wàn)元左右的毒資。

原來(lái)，楊麗敏已利用地下錢莊將毒資合法化。這些專業(yè)從事資金快轉(zhuǎn)的地下錢莊團(tuán)伙，通過(guò)高價(jià)購(gòu)買公民的銀行卡、身份證、U盾、電話卡等方式，進(jìn)行快速的資金跨轉(zhuǎn)，將錢由一個(gè)賬戶分散到多個(gè)賬戶，毒資被層層分散，極大地干擾了公安機(jī)關(guān)對(duì)毒資的追蹤，從而達(dá)到將毒資“漂白”的目的。

順著楊麗敏這條線，公安機(jī)關(guān)還發(fā)現(xiàn)，為進(jìn)一步協(xié)助劉權(quán)將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物，楊麗敏和劉軍還密謀虛設(shè)債權(quán)債務(wù)，簽訂了楊麗敏于2018年6月15日向劉軍借款160萬(wàn)元用于購(gòu)房的虛假借款合同。后楊麗敏以無(wú)法償還借款為由，將以毒資購(gòu)買的商鋪過(guò)戶至劉軍名下。

據(jù)介紹，該案是國(guó)家將涉毒洗錢犯罪調(diào)查劃歸禁毒部門以來(lái)，廣州偵破的首起毒品案件下游犯罪洗錢案。不同于傳統(tǒng)通過(guò)重刑來(lái)打擊犯罪、震懾犯罪分子，該案通過(guò)打擊毒品犯罪違法所得，實(shí)現(xiàn)了毒品、毒資雙向全鏈條打擊。

該案將擇期宣判。