法治日?qǐng)?bào)全媒體記者王春 通訊員章潔 傅琳

“今天有鯧魚進(jìn)來嗎？”看似普通的一句問話，背后竟然藏著一個(gè)大型走私團(tuán)伙。

近日，由浙江省溫州市檢察院提起公訴的李某某、陳某某等120多人的走私普通貨物一案，在法院開庭審理。

檢方指控，2018年4月至2019年3月，李某某、陳某某等40多人合股先后購(gòu)買8艘油船，雇傭40多名福建籍船長(zhǎng)、船員駕駛油船至境外海域過駁柴油入境銷售，并雇傭多名有前科人員在碼頭指揮油罐車買油、望風(fēng)等。經(jīng)核算，該案偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額達(dá)5.3億余元，系海關(guān)總署、浙江省公安廳掛牌督辦案件。

由于涉案人數(shù)較多，法院分批對(duì)被告人進(jìn)行庭審，本次開庭被告人31人，辯護(hù)律師多達(dá)35人。

心生邪念賭上人生

被告人李某某原在蒼南縣某鎮(zhèn)一菜市場(chǎng)中經(jīng)營(yíng)海鮮生意，家庭幸福美滿，生活也算滋潤(rùn)。某一天，李某某無意中聽說同村的李某強(qiáng)靠走私柴油賺了很多錢。“心癢”的他找了幾個(gè)“志同道合”的人，合股出資500萬元前往福建購(gòu)買了一艘漁船，簡(jiǎn)單改裝后就干起走私柴油的行當(dāng)。

幾趟下來，可觀的收入讓李某某愈發(fā)“雄心勃勃”，開始說服周邊的親朋好友共同出資。就這樣，油船從剛開始的一艘，逐漸增加到3艘、5艘……隨著規(guī)模的擴(kuò)大，李某某開始大談“生意經(jīng)”，打出“入股分紅”的誘惑牌。此舉令他在當(dāng)?shù)芈暶h(yuǎn)播，同樣眼紅的村民紛紛“入坑”。周邊村民通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬，積極籌措資金只為能投資入股分得一杯羹，甚至連遠(yuǎn)隔40公里的鄰縣人員也慕“名”而來。

首次開庭當(dāng)天，31名被告人中，有耄耋老人，有初為人父的青年，也有夫妻雙雙站上法庭，甚至有兄弟姐妹多人站上法庭?！坝行┐迕襁€是通過李某某的親屬‘走后門’才入了股?！睖刂菔袡z察院第三檢察部承辦檢察官吳曉節(jié)對(duì)當(dāng)?shù)孛つ口吚娜罕娚罡型葱摹?/p>

逃避偵查險(xiǎn)招頻出

“今天有鯧魚進(jìn)來嗎？”這是李某某、陳某某等人約定的油船進(jìn)港暗語(yǔ)。為確保交易順利進(jìn)行，團(tuán)伙成員還以一元紙幣后四位數(shù)為代碼，發(fā)送給公海上的上家。上家接收到數(shù)字后，會(huì)在前面再加一位數(shù)字，生成新的五位數(shù)，作為走私駁油的接頭暗語(yǔ)。

該走私團(tuán)伙層級(jí)明晰，分工明確，李某某負(fù)責(zé)全局總指揮，聯(lián)系上家，建立多個(gè)微信群指揮船老大、銷售柴油等。與此同時(shí)，陳某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，包括油款轉(zhuǎn)賬、收集入股資金、發(fā)放員工工資等。各油船配置管事、頂罪人員、船長(zhǎng)、水手、輪機(jī)、燒飯人員。李某某所有的8艘船，均配置了衛(wèi)星電話，并在各船船老大及船上管事之間都建立了微信群，方便大家時(shí)時(shí)掌握油船出海及駁油情況。

走私過程中，他們發(fā)現(xiàn)中巴船船只大，需要等海水漲潮才能靠岸，導(dǎo)致耗時(shí)過長(zhǎng)的問題，同時(shí)也覺得由于中巴船靠岸過于顯眼，容易被執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，為降低風(fēng)險(xiǎn)、提高效率，李某某等人經(jīng)協(xié)商便決定中巴油船不再直接靠岸，而是通過中間商介紹，由多艘小巴船在內(nèi)海直接向中巴船接駁柴油，由小巴船靠岸卸油至油罐車中，中巴船則能馬上返航至境外海域駁油，從而形成了固定的高效率合作模式。

此外，為了逃避偵查，李某某、陳某某還與每艘油船上的一名船員簽訂承擔(dān)合同，讓該船員在油船被抓時(shí)能夠頂罪。約定如果被抓，李某某將一次性支付1萬元；如果頂罪被判刑，則一次性支付家屬10萬元。

檢方出動(dòng)重拳出擊

案件被查獲后，由于涉案人數(shù)多、涉案稅額特別巨大，溫州市檢察院提前介入，積極引導(dǎo)偵查取證。

“介入后，我們引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)對(duì)中巴船股東，各油船船老大、船員，小巴船股東，岸上拉油管、望風(fēng)人員等進(jìn)行分類偵查和起訴?！眳菚怨?jié)說，“因?yàn)樽C據(jù)材料較多，前后幾個(gè)月，我們整理出的案卷多達(dá)40多冊(cè)，撰寫的審查報(bào)告有24萬多字?！?/p>

審查起訴期間，剛好碰上新冠肺炎疫情暴發(fā)，檢察機(jī)關(guān)僅視頻連線提審這一項(xiàng)就多達(dá)150多次。為更好推進(jìn)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬工作，案件在審查起訴階段將證據(jù)提早開示給各辯護(hù)人，并就事實(shí)、證據(jù)、定罪、量刑進(jìn)行充分探討和磋商。最終，98%的被告人自愿退贓、補(bǔ)繳稅款、認(rèn)罪認(rèn)罰，簽訂了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

同時(shí)，庭審舉證階段改變傳統(tǒng)的以讀為主的示證模式，證據(jù)全息化至法庭，讓龐大的證據(jù)體系一目了然。法庭辯論階段，因認(rèn)罪認(rèn)罰工作的推進(jìn)，辯論時(shí)間也大幅縮減，大大提高了庭審效率。

庭審陳述階段，所有被告人均表示已經(jīng)認(rèn)識(shí)到行為的錯(cuò)誤，懇求從輕發(fā)落，早日回歸社會(huì)和家庭，不再觸碰法律底線。據(jù)悉，該案共涉案120多人，目前移送審查起訴118人。后續(xù)將陸續(xù)對(duì)剩余84名被告人進(jìn)行庭審，另有3人作不起訴處理。