法治日報全媒體記者鄧新建 董凡超 鄧君

你能想象，掃地阿姨竟然是境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的技術(shù)維護人員嗎？新冠肺炎疫情發(fā)生以來，境外賭場、賭博網(wǎng)站加大對我公民招賭力度，犯罪嫌疑人組織代理人員在境外窩點和境內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)招攬境內(nèi)人員參賭。為逃避打擊謀取暴利，他們以科技公司為掩護，在境外設(shè)置服務(wù)器，通過多種渠道將賭資洗白，甚至還發(fā)展一批不明就里為賺取小外快的人為他們“望風(fēng)”……

近日，按照公安部和廣東省公安廳部署，東莞警方組織對一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人60余名，搗毀賭博窩點12處、軟件開發(fā)公司3個、平臺維護6處、地下錢莊3個，查扣涉案車輛、電腦、手機、銀行卡一批，凍結(jié)銀行資金賬戶4186個，凍結(jié)資金上億元，成功實現(xiàn)對開設(shè)賭場組織鏈、人員鏈、技術(shù)鏈、利益鏈的全方位打擊，斬斷了境外賭場伸出的黑手。

2020年4月，廣東省公安廳發(fā)現(xiàn)一條為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供技術(shù)支撐的案件線索，迅速指令東莞市公安局為主偵單位，成立專案組展開偵查。涉案的賭博平臺聲稱是東南亞某國的博彩集團旗下合法網(wǎng)站，專案組遂以該平臺為切入點，從不同維度對賭博網(wǎng)站開展深入研判。

警方發(fā)現(xiàn)，自網(wǎng)站搭建以來，該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺每年向我國境內(nèi)滲透發(fā)展賭博代理，廣而告之招攬國內(nèi)賭客進行線上賭博，大肆斂財。經(jīng)過近1個多月的調(diào)查，專案組初步摸清該團伙的組織構(gòu)架和違法犯罪事實。

據(jù)東莞市公安局治安巡邏警察支隊行動大隊大隊長黃明華介紹，以覃某輝為首的不法團伙打著科技公司的幌子，通過行政團隊、技術(shù)團隊、運維團隊、洗錢團伙等相互配合，為多個境外賭博集團操控的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供軟件開發(fā)、技術(shù)運維、升級加速等技術(shù)支撐并參與地下洗錢活動。四個團隊根據(jù)分工，下轄數(shù)個細化功能組，其中向國內(nèi)招聘開發(fā)、運營、代理、推廣人員，第三方支付部分人員也在我國境內(nèi)，涉及全國多個省區(qū)。

境外賭博集團與該不法團伙通過社交軟件進行勾連并下達指令開展賭博業(yè)務(wù)，向我國境內(nèi)滲透發(fā)展賭博代理，招攬國內(nèi)賭客進行線上賭博。經(jīng)分析研判，專案組梳理出管理運營、客服、推廣等團伙及相關(guān)聯(lián)的地下錢莊團伙，共400余人。

團伙狡猾至極，賭博網(wǎng)站不僅僅雇用了技術(shù)人員覃某輝，作為賭博網(wǎng)站在國內(nèi)的運營維護外包服務(wù)商，還雇用了許多“不起眼”的個人，每天早上登陸賭博網(wǎng)站“望風(fēng)”。東莞市公安局治安巡邏警察支隊行動大隊副大隊長賴剛說，深圳的一名清潔工阿姨，收取每周20元的報酬后，每天登陸一次賭博網(wǎng)站，確認網(wǎng)站的正常運行。

該團伙設(shè)置了運作非常成熟極其專業(yè)的洗錢平臺。他們首先在網(wǎng)上招聘專職跑分人員，24小時為賭客提供充值服務(wù)。當(dāng)賭客收到點對點發(fā)來的賭博網(wǎng)站鏈接后，注冊賬號并充值的資金，就通過專業(yè)的跑分人員運用若干個第三方支付平臺、以及地下錢莊進行層層轉(zhuǎn)賬，截斷資金流向，對賭資進行洗白，規(guī)避警方打擊。

由于該案涉案資金巨大，社會危害大、群眾關(guān)注度高，涉案人員較多，廣東省公安廳將該案列為“颶風(fēng)145號”專案，組織部署案件收網(wǎng)工作。

2020年6月4日，東莞警方先后在浙江麗水、湖北咸水、江西宜春、江蘇徐州以及廣東廣州、深圳、湛江、東莞、佛山、珠海、云浮、梅州等12個地市，對該案展開統(tǒng)一抓捕收網(wǎng)行動，先后將行政團伙核心人員覃某輝、徐某，技術(shù)團伙核心人員張某，運維團伙核心人員譚某，洗錢團伙核心人員楊某平等60余名涉案人員抓獲，搗毀賭博工作窩點12處、涉賭軟件開發(fā)公司3個、平臺維護6處、地下錢莊3個，查扣涉案車輛1臺、電腦58臺、硬盤2個，手機80臺，銀行卡613張，涉案投注流水30億元，凍結(jié)銀行資金賬戶4186個，凍結(jié)涉案資金上億元。目前，該案仍在進一步偵辦中。