法治日報全媒體記者 周斌

公安機關(guān)將串通競買行為擴大解釋為串通投標行為進行刑事打擊，檢察機關(guān)監(jiān)督糾正；“老賴”拒不執(zhí)行判決，檢察機關(guān)監(jiān)督公安機關(guān)刑事立案，“老賴”終被判刑……

12月22日，最高人民檢察院以“涉非公經(jīng)濟立案監(jiān)督”為主題發(fā)布第二十四批指導(dǎo)性案例，指導(dǎo)全國檢察機關(guān)加大刑事立案監(jiān)督辦案力度，依法保護非公企業(yè)合法權(quán)益。

不輕易刑事追訴企業(yè)經(jīng)濟行為

【辦案經(jīng)過】錦屏磷礦“尾礦壩”系一國企的項目資產(chǎn)，存在重大安全隱患，多次對外招商均未果，后經(jīng)地方政府同意委托拍賣。許某某聯(lián)系包某某，二人分別與相關(guān)建設(shè)工程企業(yè)合作參與競拍，某置業(yè)公司也報名參加競拍。經(jīng)舉牌競價，包某某合作的工程企業(yè)以高于底價競拍成功。

警方根據(jù)舉報，以涉嫌串通投標罪對許某某、包某某立案偵查。許某某、包某某以警方立案不當為由，向江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院提出監(jiān)督申請，請求監(jiān)督撤銷案件。

檢察院受理后，通過調(diào)取偵查卷宗、走訪查明：該國企主動邀請許某某等多方參與競拍，許某某邀請包某某參與競拍，目的均為防止項目流拍；項目后期開發(fā)運行良好，盤活了國有不良資產(chǎn)。

2019年7月，檢察院向公安機關(guān)發(fā)出《要求說明立案理由通知書》。公安機關(guān)回復(fù)認為，許某某、包某某的串通競買行為與串通投標行為具有同樣的社會危害性，可以擴大解釋為串通投標行為。檢察院認為，投標與拍賣行為性質(zhì)不同，串通投標行為，法律規(guī)定了刑事責任，而串通拍賣行為，法律僅規(guī)定了行政責任和民事賠償責任。在檢察院發(fā)出《通知撤銷案件書》后，公安機關(guān)作出《撤銷案件決定書》。

【指導(dǎo)意義】對企業(yè)的經(jīng)濟行為，法律政策界限不明，罪與非罪不清的，應(yīng)充分考慮其行為動機和對于社會有無危害及其危害程度，加強研究分析，慎重妥善處理，不能輕易進行刑事追訴。對于民營企業(yè)參與國有資產(chǎn)處置過程中的串通拍賣行為，不應(yīng)以串通投標罪論處。如果在串通拍賣過程中有其他犯罪行為或者一般違法違規(guī)行為的，依照刑法、拍賣法等追究相應(yīng)責任。

區(qū)分合同詐騙與民事違約界限

【辦案經(jīng)過】某水務(wù)公司分別與兩家建設(shè)公司簽訂引水供水工程施工合同，兩建設(shè)公司向水務(wù)公司支付70萬元、110萬元的施工合同履約保證金。工程報建審批手續(xù)完成后，建設(shè)公司與水務(wù)公司因工程款支付問題發(fā)生糾紛。

2011年8月，建設(shè)公司報案，警方于2011年10月對水務(wù)公司負責人溫某某以涉嫌合同詐騙罪刑事立案。此后，公安機關(guān)未傳喚溫某某，也未采取刑事強制措施，直至2019年8月，溫某某被警方采取刑事拘留措施。

溫某某的辯護律師向廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民檢察院提出監(jiān)督申請。檢察院受理后經(jīng)調(diào)查核實：合同簽訂后，水務(wù)公司按約定向政府職能部門提交項目報建手續(xù)；在項目工程未能如期開工后，又采取簽訂補充協(xié)議、承擔相應(yīng)違約責任等補救措施，并在該項目工程中投入大量資金。

2019年9月，檢察院向公安機關(guān)發(fā)出《要求說明立案理由通知書》，之后又發(fā)出《通知撤銷案件書》。公安機關(guān)接受監(jiān)督意見，作出《撤銷案件決定書》，并在此之前依法釋放了溫某某。檢察機關(guān)認為，對于水務(wù)公司不退還施工合同履約保證金的行為，兩家建設(shè)公司可以向法院提起民事訴訟。

【指導(dǎo)意義】檢察機關(guān)辦理涉企業(yè)合同詐騙犯罪案件，應(yīng)當嚴格區(qū)分合同詐騙與民事違約行為的界限。發(fā)現(xiàn)公安機關(guān)對企業(yè)之間的合同糾紛以合同詐騙進行刑事立案的，應(yīng)當依法監(jiān)督撤銷案件。立案后久偵不結(jié)的“掛案”，嚴重影響企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營，破壞當?shù)貭I商環(huán)境，也損害了司法機關(guān)的公信力。檢察機關(guān)發(fā)現(xiàn)偵查環(huán)節(jié)“掛案”的，應(yīng)當對公安機關(guān)的立案行為進行監(jiān)督，同時也要對公安機關(guān)偵查過程中的違法行為依法提出糾正意見。

監(jiān)督公安機關(guān)立案打擊“老賴”

【辦案經(jīng)過】一起合同履行糾紛，法院判決裝飾公司支付實業(yè)公司325萬余元及利息。執(zhí)行過程中，法院調(diào)查發(fā)現(xiàn)，裝飾公司經(jīng)營地不明，無可供執(zhí)行的財產(chǎn)，終結(jié)執(zhí)行程序。后法院恢復(fù)執(zhí)行，兩家公司達成執(zhí)行和解協(xié)議，但經(jīng)多次催討裝飾公司仍拒絕履行協(xié)議。實業(yè)公司向警方報案，警方不予立案。實業(yè)公司向上海市青浦區(qū)人民檢察院提出監(jiān)督申請。

檢察院經(jīng)調(diào)查核實，訴訟過程中，裝飾公司實際經(jīng)營人呂某在將該公司更名并變更法定代表人，致法院在執(zhí)行階段無法找到該公司資產(chǎn)。在裝飾公司銀行賬戶被凍結(jié)的情況下，呂某要求某集團將應(yīng)收款2506.9萬元以銀行匯票形式支付。

檢察院向公安機關(guān)發(fā)出《要求說明不立案理由通知書》，之后又發(fā)出《通知立案書》。公安機關(guān)立案偵查，將呂某傳喚到案并刑事拘留。隨后，裝飾公司向?qū)崢I(yè)公司支付了全部執(zhí)行款項。

2019年11月，檢察院以裝飾公司、呂某犯拒不執(zhí)行判決罪提起公訴，并提出對裝飾公司判處罰金15萬元，對呂某判處有期徒刑十個月、緩刑一年的量刑建議，法院判決予以采納。

【指導(dǎo)意義】負有執(zhí)行義務(wù)的單位和個人以更換企業(yè)名稱、隱瞞到期收入等方式妨害執(zhí)行，致使已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定無法執(zhí)行，情節(jié)嚴重的，應(yīng)當以拒不執(zhí)行判決、裁定罪予以追訴。申請執(zhí)行人認為公安機關(guān)對拒不執(zhí)行判決、裁定的行為應(yīng)當立案偵查而不立案偵查，向檢察機關(guān)提出監(jiān)督申請的，檢察機關(guān)應(yīng)當要求公安機關(guān)說明不立案的理由。經(jīng)調(diào)查核實，認為公安機關(guān)不立案理由不能成立的，應(yīng)當通知公安機關(guān)立案。對于通知立案的涉企業(yè)犯罪案件，應(yīng)當依法適用認罪認罰從寬制度。

監(jiān)督公安機關(guān)全鏈條打擊犯罪

【辦案經(jīng)過】丁某某、林某某等人雇傭他人生產(chǎn)假冒“德芙”巧克力，張某等人購進上述假冒“德芙”巧克力在網(wǎng)店銷售。公安機關(guān)接瑪氏公司（依法取得“德芙”商標專用權(quán)）報案后立案偵查，以涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪提請浙江省嘉興市南湖區(qū)人民檢察院審查批準逮捕張某等人。在審查批捕過程中，檢察院發(fā)現(xiàn)，公安機關(guān)只對銷售假冒“德芙”巧克力的行為立案偵查，而沒有繼續(xù)追查假冒“德芙”巧克力的供貨渠道、生產(chǎn)源頭，可能存在對制假犯罪應(yīng)當立案偵查而未立案偵查的情況。

檢察院向公安機關(guān)發(fā)出《要求說明不立案理由通知書》。公安機關(guān)收到通知書后審查認為，該案現(xiàn)有事實證據(jù)符合立案條件，決定以涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪對丁某某、林某某等人立案偵查，其后陸續(xù)將犯罪嫌疑人抓獲歸案，并一舉搗毀位于福建省晉江市的造假窩點。

2019年1月，檢察院以被告人丁某某、林某某等人犯假冒注冊商標罪，被告人張某等人犯銷售假冒注冊商標的商品罪，向法院提起公訴。最終，法院判處丁某某、林某某、張某等11人有期徒刑一年至四年二個月，并處罰金。

【指導(dǎo)意義】檢察機關(guān)在辦理售假犯罪案件時，應(yīng)當注意審查發(fā)現(xiàn)制假犯罪事實，強化對人民群眾切身利益和企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的保護力度。對于公安機關(guān)未立案偵查的制假犯罪與已立案偵查的售假犯罪不屬于共同犯罪的，應(yīng)當按照立案監(jiān)督程序，監(jiān)督公安機關(guān)立案偵查。對于跨地域?qū)嵤┑年P(guān)聯(lián)制假售假犯罪，檢察機關(guān)可以建議公安機關(guān)并案管轄。

本報北京12月22日訊