法治日?qǐng)?bào)全媒體記者邢東偉 翟小功

“感謝檢察官在辦案過程中為維護(hù)法律公平正義、打擊違法犯罪行為付出的辛苦和努力……”近日，海南省檢察院第一分院收到陳某詐騙案受害企業(yè)的感謝信。

作為海南某公司負(fù)責(zé)人，陳某首先通過虛假訴訟騙取669.84畝國有土地使用權(quán)（價(jià)值3.8億余元），后又以合作開發(fā)土地為幌子詐騙其他公司2.5億元，共計(jì)6.3億余元。

近日，經(jīng)省檢察院第一分院指控，海南省第一中級(jí)人民法院一審以詐騙罪判處陳某無期徒刑。海南高院終審裁定駁回上訴，維持原判。

《法治日?qǐng)?bào)》記者在采訪中了解到，海南省檢察院第一分院充分發(fā)揮職能作用，在辦好案件的同時(shí)做好以案釋法，充分維護(hù)民企權(quán)益，為海南自由貿(mào)易港建設(shè)營造良好的營商環(huán)境。

虛假訴訟騙取土地使用權(quán)

1993年2月，青亞公司（2006年被吊銷營業(yè)執(zhí)照，實(shí)際控制人為王某某）與三才聯(lián)合公司簽約聯(lián)營開發(fā)陵水黎族自治縣三才經(jīng)濟(jì)綜合城，并將837.3畝土地登記在兩公司名下，但土地一直處于閑置狀態(tài)。

2010年4月，王某某委托穆某恢復(fù)青亞公司營業(yè)資質(zhì)并盤活上述土地。2011年下半年，穆某和陳某談起王某某委托穆某盤活土地之事，陳某意圖騙取該土地使用權(quán)，與穆某商定虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)及青亞公司提供擔(dān)保。后陳某偽造借款合同、收據(jù)等材料，虛構(gòu)濱江公司(陳某為實(shí)際控制人)借到九龍灣公司4300萬元、青亞公司提供連帶責(zé)任保證的事實(shí)，于2012年通過公證認(rèn)定濱江公司逾期未歸還九龍灣公司借款。

2012年3月，陳某持虛假材料代表九龍灣公司向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，使得上述土地證項(xiàng)下80%土地使用權(quán)（669.84畝）交付九龍灣公司抵償債務(wù)。后國土部門給九龍灣公司辦理了土地權(quán)證。經(jīng)評(píng)估，該土地使用權(quán)當(dāng)時(shí)市場價(jià)值為3.8億余元。

2016年8月，原省國土資源廳向陵水縣政府發(fā)函，認(rèn)定青亞公司土地證項(xiàng)下的837.3畝國有土地(含已過戶至九龍灣公司名下的669.84畝)屬于閑置土地，采取置換方式處置上述669.84畝土地不符合規(guī)定，應(yīng)立即停止置換。2019年4月，陵水縣政府決定依法無償收回九龍灣公司名下的669.84畝國有建設(shè)用地使用權(quán)。

虛構(gòu)合作開發(fā)詐騙2.5億元

2017年12月至2018年2月，陳某與北京某企業(yè)負(fù)責(zé)人涂某就九龍灣公司擬置換到清水灣旅游度假區(qū)的276.84畝土地合作開發(fā)事宜進(jìn)行多次洽談。其間，陳某并沒有向涂某如實(shí)披露目標(biāo)地塊的初始來源、已被要求停止置換及將被無償收回等重要事實(shí)，以合作開發(fā)土地為名詐騙錢財(cái)。

2018年2月，陳某代表九龍灣公司，涂某代表北京某企業(yè)，雙方簽訂項(xiàng)目合作協(xié)議，約定共同以上述276.84畝土地合作開發(fā)“山海天”項(xiàng)目，北京某企業(yè)出資9億元，占51%權(quán)益，在完成土地置換之前北京某企業(yè)先付給陳某3.5億元。

自協(xié)議簽訂之日起至2018年3月，北京某企業(yè)先后9次轉(zhuǎn)款2.5億元給陳某。陳某自收到款項(xiàng)的次日起，伙同親屬董某、董某莉、張某龍通過大額取現(xiàn)、地下錢莊等途徑瘋狂轉(zhuǎn)移、隱匿、揮霍合作資金，且在案發(fā)后拒不歸還。北京某企業(yè)被詐騙后，整個(gè)集團(tuán)面臨著資金鏈斷裂的危局，導(dǎo)致在建項(xiàng)目停工、員工失業(yè)，糾紛不斷。

案發(fā)后，陵水縣公安局及時(shí)抓獲犯罪嫌疑人陳某，成功破獲該起特大詐騙案。2020年5月，經(jīng)省檢察院第一分院提起公訴，法院一審認(rèn)為，陳某詐騙數(shù)額累計(jì)6.3億余元，以詐騙罪判處陳某無期徒刑，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。同年9月，海南高院終審裁定駁回上訴，維持原判。董某等人掩飾、隱瞞犯罪所得均被依法判刑。

為受害企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失

2019年4月省檢察院第一分院受理該案后，鑒于涉案金額特別巨大、涉及民企合法權(quán)益受到侵害、關(guān)乎外地投資者對(duì)投資海南的信心的實(shí)際情況，省檢察院第一分院十分重視，及時(shí)向省檢察院匯報(bào)、請(qǐng)示，并多次召開檢委會(huì)專題研究案情。

根據(jù)該院檢委會(huì)部署，案件承辦人本著“嚴(yán)厲打擊侵害企業(yè)犯罪，維護(hù)民企合法權(quán)益、凈化投資環(huán)境、服務(wù)保障好自貿(mào)港建設(shè)”的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，對(duì)該案進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審查。針對(duì)涉案土地來源尚未查明，對(duì)定罪量刑有重要影響的情況，指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)核實(shí)了土地來源所依據(jù)材料的真實(shí)性，查清了陳某伙同他人提供一系列虛假材料獲取土地使用權(quán)的犯罪事實(shí)。

此外，省檢察院第一分院積極督促公安機(jī)關(guān)追贓，為受害企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失，及時(shí)“止損”。針對(duì)2.5億元資金流向問題，檢察官認(rèn)真分析犯罪嫌疑人的主觀故意，梳理數(shù)百張銀行憑證、交易清單，數(shù)千條資金交易記錄，厘清了復(fù)雜的案情脈絡(luò)，并督促公安機(jī)關(guān)在案件開庭前及時(shí)追回贓款1.1億元，扣押了一批涉案人員的固定資產(chǎn)。

庭審中，公訴人條理清晰地闡明了認(rèn)定犯罪的證據(jù)及犯罪行為的嚴(yán)重危害性，并當(dāng)庭開展以案釋法和說理，充分闡述海南自貿(mào)港建設(shè)大背景下，辦理該案對(duì)維護(hù)民企合法權(quán)益、提振外地投資信心、營造法治化營商環(huán)境的重要意義。