法治日報全媒體記者 劉志月

兩次退回公安機關補充偵查、全案事實證據存在矛盾情況下仍起訴至法院、歷時兩年多犯罪嫌疑人被羈押一年九個月…… 這起由湖北襄陽高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院辦理的許某涉嫌詐騙案“榮”登湖北檢察機關優(yōu)化法治化營商環(huán)境“紅黑榜”的“黑榜”。

4月9日，湖北省人民政府新聞辦公室召開“優(yōu)化法治化營商環(huán)境”第2場新聞發(fā)布會，介紹全省檢察機關優(yōu)化法治化營商環(huán)境的工作成效，并通報了4起典型案例。

審查不嚴監(jiān)督不力被問責

許某系一家建筑安裝公司的法定代表人。2014年5月，許某以承攬工程項目的名義，分別收取呂某、葉某工程保證金20萬元和100萬元，事后呂某、葉某并未實際承接到工程。 2017年10月10日，公安機關以許某涉嫌詐騙罪立案偵查，并于2018年7月19日對其采取刑事拘留強制措施，同年8月24日經襄陽高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準執(zhí)行逮捕。

2018年10月25日，公安機關將該案移送襄陽高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)檢察院審查起訴。在審查起訴階段，許某辯稱其已償還呂某20萬元并取得諒解，已償還葉某等人40余萬元和一輛奔馳車，并抵押了其所在公司開發(fā)的4套房產。 “在本案審查過程中，檢察機關沒有充分考量市場主體在經營活動中的復雜因素，對于犯罪嫌疑人提出的無罪辯解未予重視，也未進行必要的調查核實。”湖北省人民檢察院副檢察長金鑫在發(fā)布會上指出。

經兩次退回公安機關補充偵查后，2019年5月7日，襄陽高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)檢察院仍以許某犯詐騙罪向法院提起公訴。 金鑫認為，檢察機關對案件性質究竟是屬于民事欺詐還是詐騙犯罪缺乏縝密的審查認定，也未有效引導、及時督促公安機關圍繞詐騙犯罪的構成要件全面收集和固定證據。

因許某在庭審中提交了部分還款以及還款保證書等證據，法院先后兩次延期審理，并認為許某非法占有的主觀故意不明顯。 2020年5月21日，襄陽高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)檢察院將該案撤回起訴，并于同年5月27日以犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件，依法對許某作出不起訴決定。

該案從公安機關立案偵查到檢察機關作出不起訴決定，歷時兩年多，犯罪嫌疑人被羈押一年九個月。其間，檢察機關未按要求開展羈押必要性審查，也未針對案件久偵不結、久審不結問題提出監(jiān)督意見。 2020年度案件質量評查專項工作中，湖北省檢察院將該案評定為瑕疵案件，并通報要求全省各級檢察機關汲取教訓。

目前，該案的司法責任追究工作正在進行。

依法維護企業(yè)權益登紅榜

發(fā)布會上，湖北檢察機關還公布了3起“紅榜”典型案例。 辦理某建筑公司及其實際控制人關某等人涉嫌串通投標罪一案時，潛江市人民檢察院通過社會調查、風險研判、審查聽證等，結合有關人員具有自首和坦白情節(jié)、自愿認罪認罰并已退還違法所得、犯罪情節(jié)輕微等事實，對相關人員依法作出不起訴決定。

金鑫認為，潛江市檢察機關在堅守法治原則和法治底線的前提下依法作出處理決定，“既體現了司法的力度，又傳遞了司法的溫度”。 收到外省民營企業(yè)法定代表人張某的民事執(zhí)行監(jiān)督申請后，隨州市隨縣人民檢察院立即調查核實，發(fā)現張某就法院將其列為次債務人、凍結其個人及企業(yè)賬戶資金的情況屬實，且法院在張某于法定期限內向法院提出執(zhí)行異議、提交涉案債權書面結清證明后未予回復亦未解除凍結。檢察機關向法院發(fā)出糾正執(zhí)行活動違法的檢察建議，法院隨即解除對張某及其名下企業(yè)賬戶的凍結。

“營商環(huán)境好不好，需要以企業(yè)評價為第一評價，以市場主體感受為第一感受?！苯瘀握f，本案是一起檢察機關發(fā)揮民事檢察監(jiān)督職能，依法維護市場主體合法權益的典型案件。 審查起訴外省某工程技術公司及黎某涉嫌單位行賄罪一案時，武漢市漢陽區(qū)人民檢察院堅持打擊與保護并重，秉持“少捕慎訴慎押”理念，依法審查涉嫌犯罪事實與證據的同時，深入查明本案存在具有被索要情節(jié)、沒有給國家造成實際經濟損失，且行賄企業(yè)及其直接責任人真誠悔罪認罰、主觀惡性較小等從寬從輕處罰情節(jié)。最終，檢察機關依法對這家工程技術公司及黎某作出不起訴決定。

金鑫指出，漢陽區(qū)檢察機關將司法辦案對企業(yè)生產經營活動的負面影響降到最低，較好實現了辦案“三個效果”的有機統(tǒng)一，體現了檢察機關服務保障優(yōu)化營商環(huán)境的責任擔當。

開展為期兩年專項檢察活動

發(fā)布會上，湖北省檢察院副檢察長王永金通報了全省檢察機關優(yōu)化法治化營商環(huán)境工作情況。省檢察院普通犯罪檢察部、經濟犯罪檢察部、民事檢察部及案件管理辦公室等部門負責人回答了提問。 今年2月底，湖北檢察機關部署開展為期兩年的“充分發(fā)揮檢察職能、助力打造一流營商環(huán)境”專項檢察活動。

統(tǒng)計顯示，專項活動開展以來，湖北檢察機關共監(jiān)督立案39件、監(jiān)督撤案27件；受理虛假訴訟案件24件，查實構成虛假訴訟案件17件，提出再審檢察建議8件，移送犯罪線索1件2人；辦理相關裁判結果、審判和執(zhí)行活動違法監(jiān)督案件34件，依法提出糾正違法檢察建議27件；對接收的188件申訴案件按程序依法辦理，對案件影響較大、當事人爭議較多的，舉行公開聽證85次，妥善化解涉市場主體矛盾糾紛。 專項活動中，湖北省檢察機關圍繞市場主體反映的堵點、痛點、難點問題打造了“1+7+5”的落實鏈條。

“1”就是湖北省檢察機關制定出臺了《關于充分發(fā)揮檢察職能優(yōu)化營商環(huán)境的意見》。 “7”就是湖北省檢察機關部署開展涉市場主體案件“少捕慎訴慎押”專項監(jiān)督工作、涉市場主體案件查封扣押凍結措施專項監(jiān)督工作、涉市場主體案件立案監(jiān)督專項工作、涉民營企業(yè)刑事訴訟“掛案”清理專項工作、涉市場主體虛假訴訟專項監(jiān)督工作、涉市場主體行政檢察監(jiān)督專項工作、涉市場主體控告申訴案件清理和監(jiān)督專項工作7個專項工作。

“5”就是湖北省檢察機關建立的涉市場主體案件社會調查和影響、風險研判機制，市場主體關鍵從業(yè)人員涉嫌犯罪批捕、起訴報上一級備案制度，優(yōu)化營商環(huán)境考核評價機制，追責問責機制和督導調度機制5項工作機制。 “湖北檢察機關將進一步加強與執(zhí)法司法機關之間的協作配合，進一步深入推進專項檢察活動，進一步提升檢察服務的精準性和有效性，持續(xù)為優(yōu)化營商環(huán)境貢獻檢察力量?！蓖跤澜鹫f。

本報武漢4月12日電