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隱瞞目的吸收存款 集資數(shù)億構(gòu)成詐騙

2021-09-30 14:37:54 來源:法制網(wǎng) 作者: -標(biāo)準(zhǔn)+

法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 梁平妮

2015年12月25日至2019年4月30日,孟某以某服務(wù)有限公司的名義,未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn),隱瞞無實(shí)際借款人和資金真實(shí)用途等情況,與集資參與人簽訂了以某服務(wù)有限公司為服務(wù)方的《服務(wù)合同》,承諾月利息1.2%至1.8%的高額利息,以口耳相傳和通過不定期組織考察、參觀、旅游、采摘活動(dòng)等方式,向社會(huì)不特定公眾693人吸收資金(包含到期復(fù)投)共計(jì)人民幣4.9051億元,上述資金大部分用于返還前期集資參與人的本金和收益,部分用于歸還個(gè)人信用卡、個(gè)人消費(fèi)和賭博等,給343名集資參與人造成經(jīng)濟(jì)損失4837.1萬元。郭某某等10人受孟某雇傭,作為某服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員,多次積極向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金9537萬元至1145萬元不等。

2020年2月10日,公安機(jī)關(guān)以犯罪嫌疑人孟某涉嫌非法吸收公眾存款罪,向聊城市東昌府區(qū)人民檢察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。同年2月14日,東昌府區(qū)人民檢察院對(duì)孟某批準(zhǔn)逮捕,同時(shí)建議公安機(jī)關(guān)圍繞孟某主觀上是否具有非法占有故意進(jìn)一步查證。同年4月14日,公安機(jī)關(guān)以犯罪嫌疑人孟某涉嫌集資詐騙罪移送審查起訴。東昌府區(qū)人民檢察院審查認(rèn)為,孟某集資詐騙犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分,同時(shí)其雇傭的其他業(yè)務(wù)員郭某某等6人積極參與非法吸收資金,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,對(duì)郭某某等6人依法追訴,并綜合運(yùn)用羈押必要性審查、適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬、量刑建議等,追繳贓款200余萬元。同年7月2日,東昌府區(qū)人民檢察院以被告人孟某集資詐騙罪、郭某某等10人非法吸收公眾存款罪向東昌府區(qū)人民法院提起公訴。同年10月27日,東昌府區(qū)人民法院以孟某犯集資詐騙罪,判處有期徒刑14年6個(gè)月,并處罰金;其余被告人犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑3年至1年,并處罰金。

編輯:溫遠(yuǎn)灝

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