法治日報(bào)全媒體記者 黃潔

近日,北京市人民檢察院對外通報(bào)全市檢察機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作情況,并發(fā)布十大典型案例。根據(jù)通報(bào),2021年,北京全市檢察機(jī)關(guān)共起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪1271人,在此過程中不斷優(yōu)化完善網(wǎng)絡(luò)檢察工作機(jī)制,截至目前,已有13個(gè)試點(diǎn)院成立網(wǎng)絡(luò)檢察辦公室,并深化科技賦能檢察機(jī)制,多維度綜合運(yùn)用大數(shù)據(jù)查詢、資金穿透、智能檢索等現(xiàn)代科技手段,全面提升專業(yè)化辦案能力。

據(jù)北京市人民檢察院副檢察長張朝霞介紹,近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)手段智能化、方式隱蔽化、分工產(chǎn)業(yè)化、作案跨區(qū)跨境化等特點(diǎn)。針對這些新形勢、新變化,北京檢察機(jī)關(guān)深化科技賦能檢察機(jī)制,2021年全市134件電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件引入專業(yè)同步輔助審查機(jī)制,由檢察技術(shù)人員隨同或加入辦案組,全流程輔助辦案,打破網(wǎng)絡(luò)犯罪“技術(shù)壁壘”。同時(shí),配備先進(jìn)技術(shù)裝備和專業(yè)工具,在辦案中創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式。例如,北京市海淀區(qū)人民檢察院就建立起電子數(shù)據(jù)審查室,打造了“檢察官+數(shù)據(jù)審查員”辦案模式,破解了海量數(shù)據(jù)的審查難題。

與此同時(shí),北京檢察機(jī)關(guān)保持對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高壓態(tài)勢,全鏈條打擊上下游關(guān)聯(lián)犯罪,并積極參與網(wǎng)絡(luò)空間治理,在公安機(jī)關(guān)、法院和相關(guān)職能部門密切配合下,依托打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會議機(jī)制,形成黨委領(lǐng)導(dǎo)下各政法機(jī)關(guān)、職能部門的協(xié)同治理格局。

記者注意到,北京市檢察院此次發(fā)布的典型案例中,有不少新類型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。例如,段某某8人使用虛假“股指期權(quán)”App實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中,段某某等人冒充某證券公司工作人員,通過電話、即時(shí)聊天軟件等聯(lián)系被害人,以投資“股指期權(quán)”可獲得高額收益為誘餌,誘騙被害人注冊“確權(quán)寶”“互通信息寶”等手機(jī)App進(jìn)行“股指期權(quán)”交易,騙取多名被害人錢款共計(jì)人民幣80余萬元。

據(jù)北京市檢察院第四檢察部主任杜邈介紹,近年來,投資理財(cái)類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā),且被害人被騙金額相對較大。犯罪分子在聯(lián)絡(luò)過程中使用專業(yè)“腳本”和炒股術(shù)語騙取被害人信任,同時(shí)操縱App后臺數(shù)據(jù),采用自買自賣、偽造大盤指數(shù)等手段,進(jìn)一步掩蓋其詐騙事實(shí),造成被害人認(rèn)為其錢款損失系“投資損失”,往往在多次投入資金后才意識到被騙。

在丘某、劉某利用虛擬貨幣交易“洗白”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款案中,丘某、劉某明知他人與其交易的錢款是犯罪所得,仍多次從他人處以現(xiàn)金方式低價(jià)購買某虛擬貨幣,再在網(wǎng)上高價(jià)出售,將他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得贓款共計(jì)人民幣13余萬元轉(zhuǎn)移并提現(xiàn)。

“虛擬貨幣具有匿名性、去中心化等特征,隨著資金監(jiān)管的日趨嚴(yán)格,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子為了逃避打擊、隱匿贓款去向,開始利用虛假貨幣交易等方式‘洗白’贓款,通過增加資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)、拆解并混同資金、制造交易假象等方式,隱藏真實(shí)身份,阻礙司法機(jī)關(guān)追查?！倍佩憬榻B說,檢察機(jī)關(guān)在辦案過程中,逐級核查了涉案虛擬貨幣的賬戶交易金額及時(shí)間,鎖定犯罪分子高頻交易、拆分轉(zhuǎn)移贓款等明顯異常行為,有力指控證明犯罪,斬?cái)嗔穗娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”產(chǎn)業(yè)鏈條。

據(jù)悉,下一步,北京檢察機(jī)關(guān)還將進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)檢察辦案機(jī)制,進(jìn)一步培育、挖掘、推樹具備網(wǎng)絡(luò)專業(yè)知識背景的復(fù)合型人才,打造辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的專家團(tuán)隊(duì)。同時(shí),加強(qiáng)對新型疑難問題的研究,完善多部門聯(lián)動(dòng)的社會共治格局,并全力推進(jìn)追贓挽損工作。