住豪宅,開豪車,出手闊綽的商界精英竟是境外賭場的老板。近日,貴州省雷山縣檢察院以開設(shè)賭場罪,掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪批準逮捕犯罪嫌疑人姚某、鄧某等6人。

劣跡青年尋找“財富密碼”

“我最開始在網(wǎng)上瀏覽信息,看見去了緬甸的人都掙到了錢,我就想去那里試試?！币δ吵踔幸迾I(yè)后一直在社會上游蕩,無正當職業(yè),后因強奸、販毒被多次判刑。刑滿釋放后,沒有一技之長的姚某終日在家游手好閑。

2014年,姚某偶然聽說在緬甸的賭場發(fā)廣告一個月能賺好幾萬,心動不已的他便通過“蛇頭”(幫助偷渡的人)偷渡到緬甸。后經(jīng)人介紹,姚某在一個專門從事網(wǎng)絡(luò)賭博的賭場內(nèi)負責推廣,工作內(nèi)容是通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布賭場宣傳信息,從而招攬國內(nèi)的賭客參與賭博,并獲取提成,每個月工資為3萬元至5萬元。

由于姚某做事靈活謹慎,很快便獲得賭場老板黃某的信賴,姚某開始專職為黃某當司機,并管理下面的賭博團隊,每月獲利10余萬元。在此期間,為了開拓賭場生意,姚某跟著黃某多次偷渡到泰國、老撾等國家,姚某也在耳濡目染中掌握了跨境網(wǎng)絡(luò)賭場的運營管理模式。

自己當老板打造賭博團隊

2017年,姚某已經(jīng)成長為網(wǎng)絡(luò)賭場的高層管理者,每月工資加獎金多達幾十萬,網(wǎng)絡(luò)賭場巨大的利潤空間讓姚某心動不已。恰巧此時,黃某因緬甸各個賭場之間的競爭而逃離,姚某便順勢接下該賭場。

為了打造自己的賭博團隊,獲取更巨額的非法利益,姚某從國內(nèi)拉攏鄧某、張某等人前往緬甸從事賭博工作。姚某經(jīng)營的賭場有嚴格的分工,有負責發(fā)布信息招攬賭客的推廣人員,有指導(dǎo)賭客進行操作的客服人員,還有負責發(fā)放賭資和提成的財務(wù)人員。

該網(wǎng)絡(luò)賭場的賭客基本都是在國內(nèi)通過某些平臺的聊天軟件瀏覽到賭場信息后參與網(wǎng)絡(luò)賭博的。案發(fā)后,偵查機關(guān)通過提取姚某及其團隊的銀行流水,查明其非法獲利上億元。

為了逃避打擊,在姚某的賭場內(nèi),不同分工的人員被嚴格管理,身份證件等要上交,工作時要使用統(tǒng)一的手機,各個工種的工作人員不得私下交流,如果有工作人員偷渡回國,整個賭博團隊會及時切斷和該工作人員所有的聯(lián)系方式。短短五年間,姚某便在緬甸建立起了龐大的賭博團隊,一躍成為當?shù)刂摹百€王”。

回鄉(xiāng)炫富落入法網(wǎng)

2019年底,隨著團隊管理日益完善,怎么將賺取的巨額違法所得洗白,成為姚某關(guān)心的事。經(jīng)過一番籌劃,姚某決定回國,通過遠程操控的方式管理遠在緬甸的賭博團隊,并以從事賭博獲取的巨額利潤維持其在國內(nèi)的高消費。

回國后的姚某一改往日劣跡青年的形象,他利用違法所得,以其父母和他人的名義購買了價值600多萬元的別墅、160多萬元的門面房以及多套房產(chǎn)。為了彰顯其“成功人士”的身份,姚某陸續(xù)購買了多臺百萬級豪車。為了進一步將境外獲取的巨額利潤合法化,姚某還入股了眾多產(chǎn)業(yè)、項目。

2021年8月,公安機關(guān)收到了一封匿名舉報信,舉報姚某因開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場獲取高額利益。公安機關(guān)于今年1月對姚某以涉嫌開設(shè)賭場罪立案,隨后提請雷山縣檢察院對姚某審查批捕。

鑒于該案是雷山縣檢察院辦理的第一起涉案金額巨大的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件,在偵查階段,該院就成立了專案團隊,在公安機關(guān)邀請下提前介入引導(dǎo)偵查。疫情防控給跨境取證帶來了較大的困難,加之在緬甸開設(shè)的網(wǎng)絡(luò)賭場已經(jīng)形成了一整套較為完善的反偵查保護措施,較難在架設(shè)的網(wǎng)絡(luò)賭場中提取到有價值的電子數(shù)據(jù)。承辦檢察官遂針對跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件的特點,快速引導(dǎo)偵查機關(guān)圍繞“資金流(涉賭資金)”+“信息流(賭客信息)”收集固定網(wǎng)絡(luò)賭場的證據(jù)。承辦檢察官對姚某購置的動產(chǎn)和不動產(chǎn)等進行梳理,抽絲剝繭,引導(dǎo)偵查機關(guān)破獲掩飾隱瞞犯罪所得的線索,為案件后期的追贓挽損奠定基礎(chǔ)。目前,該案正在進一步辦理中。

汪靜