竊取微信、QQ等通訊信息,組群誘騙公司財務(wù)人員轉(zhuǎn)賬,再借用他人銀行賬戶跑分走賬、層層洗錢……就這樣,公司的錢流入了不法分子的口袋。近日,經(jīng)江蘇省如東縣檢察院提起公訴,法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人吳某、歐某等10余人有期徒刑三年至六個月不等,各并處罰金。

高管聚集的QQ群暗藏圈套

張某是某電子公司的出納。2021年6月底,張某收到自稱某銀行工作人員的李某申請?zhí)砑観Q好友的信息。因某電子公司與該銀行有業(yè)務(wù)往來,張某遂同意添加李某,并被其拉入一QQ群中。張某發(fā)現(xiàn),QQ群內(nèi)還有張某所在公司的兩位主要領(lǐng)導(dǎo)以及總經(jīng)理朱某。

看到三位公司領(lǐng)導(dǎo)都在QQ群中,又均展示實(shí)名信息,張某打消了疑慮。李某在群內(nèi)聲稱,該銀行要進(jìn)行年審,需要某電子公司及時發(fā)送相關(guān)資料?？偨?jīng)理朱某也在群內(nèi)發(fā)話讓張某逐一照辦。李某在取得相關(guān)資料后隨即退出群聊,此番操作讓張某更加深信李某是為了年審而臨時建立的群聊。

次日,三位公司領(lǐng)導(dǎo)在群內(nèi)討論近期的投資項(xiàng)目,后朱某指示張某向合作方吳某轉(zhuǎn)賬10萬元,并向其提供了吳某的銀行賬戶。因朱某不斷催促,張某未當(dāng)面核實(shí)隨即匯款。數(shù)天后,朱某出差歸來,張某向其匯報工作,朱某滿臉詫異,稱自己并未注冊QQ號,也未讓張某轉(zhuǎn)賬。此時張某再次打開手機(jī),發(fā)現(xiàn)前幾天的QQ群早已消失了。

實(shí)習(xí)醫(yī)生貪圖小利加入犯罪團(tuán)伙

驚覺被騙后,張某急忙到派出所報案。公安機(jī)關(guān)立案偵查后發(fā)現(xiàn)10萬元被轉(zhuǎn)進(jìn)了吳某的賬戶,而吳某系江西某人民醫(yī)院的一名實(shí)習(xí)醫(yī)生。

公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查后得知,吳某剛大學(xué)畢業(yè),2021年4月到該醫(yī)院實(shí)習(xí)。因?yàn)閼賽刍ㄤN多,他的實(shí)習(xí)工資捉襟見肘,某次他與小學(xué)同學(xué)歐某聊起近況,歐某告訴他只要把自己的銀行卡借給別人使用,就可以輕松賺錢,收入遠(yuǎn)勝實(shí)習(xí)工資。于是,在歐某的指導(dǎo)下,吳某下載了一款國外某聊天軟件,并加入某聊天群。

吳某到案后,公安機(jī)關(guān)根據(jù)其供述順藤摸瓜,將背后的犯罪團(tuán)伙“一窩端”,抓獲了10余名犯罪嫌疑人。原來,在吳某加入的聊天群內(nèi),各成員分別扮演不同的角色:昵稱為“大忠周”的人是總指揮,其余的有訂票員歐某、接車員羅某、后勤司機(jī)夏某以及像吳某一樣出借銀行卡的跑分員等。

費(fèi)盡心機(jī)躲避偵查

為提高資金的安全性,犯罪團(tuán)伙要求跑分員現(xiàn)場刷臉轉(zhuǎn)賬。大忠周接到上線通知后,指示訂票員為跑分員預(yù)定火車票,安排他們分赴全國各地。接車員按時與跑分員接頭,為其安排住宿。后勤司機(jī)則駕駛車輛將跑分員帶至郊外、山區(qū)等隱蔽地點(diǎn),在車中再由操盤手指導(dǎo)跑分員刷臉走賬。

在整個操作過程中,車輛會一直處于行駛狀態(tài),從而躲避公安機(jī)關(guān)反詐設(shè)施的監(jiān)控。據(jù)吳某回憶,整個跑分過程相當(dāng)隱秘,上車后他也不知道自己被帶到了哪里,經(jīng)常是晚上上車、天亮下車。車內(nèi)其他人員的通訊設(shè)備均被放置于屏蔽袋中,手機(jī)信號無法被監(jiān)測。一旦被公安機(jī)關(guān)鎖定,犧牲的只有提供銀行卡賬戶的跑分員,犯罪團(tuán)伙妄圖以這種反偵查手段躲避公安機(jī)關(guān)的追捕。

按照上述模式,吳某先后兩次趕赴福建廈門、南平等地幫助刷臉走賬100余萬元,獲得近萬元好處費(fèi),其中就包括某電子公司賬戶轉(zhuǎn)出的10萬元。參與了兩次跑分后,吳某意識到風(fēng)險太大,遂中斷合作。沒多久,吳某被警方抓獲。

經(jīng)查,除某電子公司外,多家外省公司財務(wù)人員也被以相同手段詐騙了數(shù)百萬元。承辦檢察官了解案情后認(rèn)為,包括吳某等在內(nèi)的10余名犯罪嫌疑人對于上線實(shí)施的具體詐騙行為并不知曉,也未與之通謀,但對于幫助走賬的違法可能性心知肚明,其行為涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。近日,經(jīng)如東縣檢察院提起公訴,法院對吳某、歐某等10余人作出如上判決。該案的上線以及涉嫌詐騙的人員因身份不明,尚未歸案,目前仍在追查中。

朱林焱 馮婷婷 潘倩