法治日?qǐng)?bào)全媒體記者姜東良 梁平妮 通訊員匡雪

2021年7月13日至8月4日,蘆某明知其出售的膠囊、沉香等產(chǎn)品含有合成大麻素,系國(guó)家列管的新精神活性物質(zhì),為牟取非法利益,3次通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向王某某、張某某出售并非法獲利人民幣10700元。經(jīng)鑒定,從王某某、張某某處扣押的膠囊、煙絲、長(zhǎng)條煙絲(沉香)中均含有合成大麻素成分。

此后,蘆某為掩飾、隱瞞毒品犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,利用購(gòu)買的李某某手機(jī)號(hào)碼、身份信息注冊(cè)的微信賬號(hào),專門用于聯(lián)系販賣含有合成大麻素成分的膠囊、煙絲等并收取毒資,進(jìn)行洗錢活動(dòng)。

本案系販賣新型毒品合成大麻素類犯罪案件,涉及網(wǎng)絡(luò)交易和自洗錢犯罪。案件移送初期,黃島區(qū)檢察院發(fā)現(xiàn)該案現(xiàn)有證據(jù)鏈條上多個(gè)線索和漏洞待查,特別是犯罪嫌疑人販賣毒品的主觀故意以及使用他人微信賬號(hào)逃避打擊等情況沒有查實(shí)。青島市、區(qū)兩級(jí)公安、檢察機(jī)關(guān)召開聯(lián)席會(huì)議,對(duì)新型毒品犯罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成共識(shí),形成會(huì)議紀(jì)要,認(rèn)定本案構(gòu)成販賣毒品罪,并追加起訴洗錢犯罪事實(shí)。

蘆某到案之初并沒有認(rèn)罪認(rèn)罰,辯稱其出售的僅為保健產(chǎn)品,沒有販賣毒品的主觀故意。檢察機(jī)關(guān)及時(shí)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)收集蘆某手機(jī)信息、聊天記錄、交易流水等客觀證據(jù),通過(guò)支付平臺(tái)交易流水、推銷產(chǎn)品過(guò)程、寄發(fā)快遞等交易細(xì)節(jié)證明蘆某的主觀犯意,認(rèn)定2021年7月1日后,蘆某在明知合成大麻素系國(guó)家管制的精神藥品的情況下,為牟取非法利益,多次向他人販賣含有合成大麻素成分的沉香、膠囊等,其行為構(gòu)成販賣毒品罪。檢察機(jī)關(guān)通過(guò)釋法說(shuō)理,促使蘆某真誠(chéng)悔罪、認(rèn)罪認(rèn)罰。

同時(shí),檢察機(jī)關(guān)聯(lián)動(dòng)人民銀行分支機(jī)構(gòu),及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉自洗錢犯罪線索,引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)全面收集涉及贓款贓物去向的相關(guān)證據(jù)。在訊問被告人的過(guò)程中,著重訊問其毒資的來(lái)源與去向、收取毒資的方式等。經(jīng)審查,蘆某為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,利用他人身份信息注冊(cè)微信,并用該微信支付結(jié)算毒資,檢察機(jī)關(guān)發(fā)揮刑事訴訟監(jiān)督職能,認(rèn)定蘆某自洗錢行為涉嫌洗錢罪,予以追訴。最終,法院以蘆某犯販賣毒品罪、洗錢罪作出有罪判決。

隨后,為強(qiáng)化寄遞安全溯源治理,檢察機(jī)關(guān)向駐區(qū)物流企業(yè)發(fā)出檢察建議,督促寄遞行業(yè)重視郵件安檢規(guī)程,落實(shí)百分百實(shí)名收寄、百分百收寄驗(yàn)視和百分百粘貼“安檢”標(biāo)識(shí)貼,及時(shí)查處違禁品,消除安全隱患。

“本案涉及網(wǎng)絡(luò)交易和自洗錢犯罪,案情疑難復(fù)雜,取證合法性、關(guān)聯(lián)性面臨諸多挑戰(zhàn)?！鄙綎|省人民檢察院第二檢察部主任馬海濤表示,檢察機(jī)關(guān)能動(dòng)履行訴前主導(dǎo)職責(zé),與公安機(jī)關(guān)、人民銀行聯(lián)動(dòng)配合形成打擊合力,夯實(shí)新型毒品犯罪主觀方面證據(jù),促使被告人認(rèn)罪認(rèn)罰。同時(shí)積極履行刑事訴訟監(jiān)督職能,實(shí)行“一案雙查”,依法追訴自洗錢漏罪。