法治網(wǎng)特約評(píng)論員王錸

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代背景下，涉眾型、跨區(qū)域、高技術(shù)經(jīng)濟(jì)犯罪持續(xù)高發(fā)，依賴人工判斷與經(jīng)驗(yàn)分析的傳統(tǒng)執(zhí)法模式面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為整體推進(jìn)公安機(jī)關(guān)執(zhí)法理念與能力提升，2025年4月，公安部應(yīng)時(shí)出臺(tái)《公安機(jī)關(guān)資金分析鑒定工作程序規(guī)定（試行）》，將資金分析成果轉(zhuǎn)化為具有法律效力的刑事訴訟證據(jù)，系統(tǒng)解決了案件調(diào)查和訴訟活動(dòng)中的資金數(shù)據(jù)分析專門性問題。

“金析為證”，作為在案件辦理過程中，將資金分析成果轉(zhuǎn)化為刑事訴訟證據(jù)的一種法律實(shí)踐活動(dòng)，為法治公安建設(shè)注入強(qiáng)大動(dòng)力。這一創(chuàng)新制度的落地，體現(xiàn)出公安執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)的能動(dòng)創(chuàng)新意識(shí)，也彰顯了科技賦能對(duì)公安機(jī)關(guān)新質(zhì)戰(zhàn)斗力提升的關(guān)鍵價(jià)值。

從“數(shù)據(jù)汪洋”到“證據(jù)鏈條”的價(jià)值重構(gòu)

當(dāng)前，公安機(jī)關(guān)執(zhí)法實(shí)踐中面臨雙重挑戰(zhàn)：一方面，經(jīng)濟(jì)金融犯罪日益復(fù)雜，呈現(xiàn)資金賬戶交叉、交易頻次密集、路徑隱蔽等特征；另一方面，傳統(tǒng)執(zhí)法模式存在局限，傳統(tǒng)資金分析報(bào)告因缺乏證據(jù)屬性和審查機(jī)制，難以直接作為刑事訴訟證據(jù)使用。

這種“數(shù)據(jù)多但不可證”的現(xiàn)象，對(duì)公安執(zhí)法提出了更高要求?！敖鹞鰹樽C”作為一種新型證據(jù)概念，其最終目標(biāo)是將資金分析成果轉(zhuǎn)化為刑事訴訟證據(jù)中具有法律效力的鑒定意見，以可審查、可質(zhì)證、可采信的證據(jù)形態(tài)進(jìn)入訴訟程序。

《公安機(jī)關(guān)資金分析鑒定工作程序規(guī)定（試行）》已于發(fā)布之日實(shí)施，通過明確數(shù)據(jù)來源、統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范工作程序，實(shí)現(xiàn)了對(duì)資金數(shù)據(jù)的獲取、清洗、分析和論證過程的制度化重塑。而從2024年10月份到2025年1月份，公安部技術(shù)監(jiān)督委員會(huì)還接連發(fā)布了6項(xiàng)資金分析標(biāo)準(zhǔn)。

伴隨這些配套標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)同實(shí)施，標(biāo)志著資金分析標(biāo)準(zhǔn)體系已初步搭建完成，也意味著經(jīng)偵工作正從傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)主導(dǎo)型執(zhí)法向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型、規(guī)范證據(jù)型執(zhí)法加速邁進(jìn)。

從輔助工具到協(xié)同配合能力的整體躍升

“金析為證”制度不僅是執(zhí)法流程規(guī)范化的全面升級(jí)，更是服務(wù)公安機(jī)關(guān)新質(zhì)戰(zhàn)斗力提升的一次戰(zhàn)略性重構(gòu)。該制度通過科技創(chuàng)新，將資金分析從輔助性工具提升為支撐案件定性、罪責(zé)認(rèn)定、追贓定損的核心手段，從而構(gòu)建起服務(wù)偵查、審查、起訴、審判全流程的大數(shù)據(jù)證據(jù)鏈條。

從實(shí)踐層面來看，各地公安機(jī)關(guān)通過設(shè)立資金分析鑒定中心（實(shí)驗(yàn)室）、建立完善認(rèn)證機(jī)制、打通警種協(xié)同路徑，建設(shè)具備模型構(gòu)建、可視化追蹤和算法分析能力的專業(yè)力量，實(shí)現(xiàn)了“智能主導(dǎo)、高效精確、各方協(xié)同”的新型工作形態(tài)。

同時(shí)還可注意到，目前多地的公安部門正在積極商請(qǐng)檢、法機(jī)關(guān)共同舉辦“金析為證”實(shí)踐應(yīng)用座談會(huì)，“金析為證”制度成果轉(zhuǎn)化工作正由線到面穩(wěn)步落地，司法機(jī)關(guān)聯(lián)合懲治犯罪的協(xié)同配合能力將得到整體躍升。

從一線辦案經(jīng)驗(yàn)到制度成果的全面轉(zhuǎn)化

“金析為證”制度理念，最早來自公安機(jī)關(guān)的一線執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)總結(jié)?；仡櫰浒l(fā)展源流，先后經(jīng)歷了從實(shí)踐探索到制度構(gòu)建，再到實(shí)踐檢驗(yàn)、體系完善的系統(tǒng)性演進(jìn)路徑，從而使“金析為證”具備“源頭規(guī)范—過程留痕—結(jié)果可審”的科學(xué)論證過程。

這一過程順應(yīng)了數(shù)字時(shí)代的發(fā)展潮流，適應(yīng)了技術(shù)賦能執(zhí)法的實(shí)踐需要，實(shí)現(xiàn)了從內(nèi)部辦案規(guī)范到刑事訴訟項(xiàng)下法律制度的飛躍，進(jìn)而補(bǔ)充完善了我國(guó)刑事法律體系的規(guī)范性、協(xié)調(diào)性和穩(wěn)定性。

“金析為證”制度通過強(qiáng)化證據(jù)的明確性、規(guī)范性，切實(shí)回應(yīng)了人民群眾的現(xiàn)實(shí)關(guān)切，特別是在諸如金融詐騙、非法集資等嚴(yán)重?fù)p害群眾利益的經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，資金分析必將成為追贓挽損、依法懲惡的重要支撐，真正實(shí)現(xiàn)讓司法公平正義可感可知可見。

充分釋放制度效能為法治公安建設(shè)續(xù)寫新篇章

“金析為證”制度的實(shí)踐應(yīng)用為新時(shí)代公安工作高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐，未來，還需從標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化、平臺(tái)升級(jí)、部門協(xié)作等方面進(jìn)一步推進(jìn)該證據(jù)規(guī)范的整體優(yōu)化。

一是完善“金析為證”制度流程，細(xì)化審查標(biāo)準(zhǔn)，確保資金分析鑒定意見在司法程序中的高效采信與運(yùn)用；

二是加大科技投入，升級(jí)資金分析技術(shù)平臺(tái)，提升數(shù)據(jù)處理與分析精準(zhǔn)度；

三是強(qiáng)化跨部門協(xié)作，實(shí)現(xiàn)公安、金融、司法等部門的信息共享與協(xié)同配合，形成打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的強(qiáng)大合力。

通過以上舉措的細(xì)化完善，將更加充分釋放“金析為證”制度效能，進(jìn)一步推動(dòng)公安執(zhí)法工作在規(guī)范化、法治化的軌道上穩(wěn)步前行，為法治公安建設(shè)續(xù)寫新的篇章。

（作者系上海政法學(xué)院教授、中國(guó)上合—司法培訓(xùn)基地反洗錢與金融安全研究中心主任）