本刊記者 唐榮 徐明皎

　　近年來，深圳市羅湖區(qū)檢察院持續(xù)深入開展虛假訴訟民事檢察監(jiān)督專項工作，主動發(fā)掘虛假訴訟案件，建立內部民刑虛假訴訟線索移交機制和民刑聯(lián)動機制，虛假訴訟民事監(jiān)督案件數、監(jiān)督數均在全市檢察機關名列前茅。

　　2017年至今，該院辦理涉虛假訴訟案件22件，已辦結13件，其中發(fā)出再審檢察建議6件,提請抗訴2件，發(fā)出檢察建議1件，有效監(jiān)督率達100%。

　　多種調查措施搜集關鍵證據

　　虛假訴訟作案手段隱蔽，證據搜集困難，羅湖區(qū)檢察院虛假訴訟辦案檢察官不只是依賴當事人提供的證據材料，在傳統(tǒng)審查方式之外，還充分發(fā)揮主觀能動性，在有限的調查核實權范圍內，運用多種手段開展調查，不斷搜集、補充和鞏固證據。

　　2018年3月的一天，案外人陳某向羅湖區(qū)檢察院申請檢察監(jiān)督，稱楊甲、楊乙虛構與楊丙之間的借貸事實，騙取法院生效調解書。后又利用訴訟保全，查封楊甲夫妻名下房產，使虛假債權人楊丙成為首封人，稀釋了陳某等人的合法債權。從2016年到2018年，羅湖區(qū)法院一直未啟動評估拍賣程序，亦未解封房產，致陳某等人無法實現(xiàn)合法債權。

　　案件受理后，羅湖區(qū)檢察院采取了多種調查核實手段：向羅湖區(qū)法院調取全部審判和執(zhí)行案件材料進行全面閱查;采取傳喚詢問措施，向申請人及律師了解案件詳情;通過調取多家銀行交易流水，查找核心證據。隨著調查的深入，案件最終水落石出。

　　承辦人調查核實后發(fā)現(xiàn)，楊甲與楊乙原系夫妻關系，楊乙與楊丙系堂姐妹關系。原、被告雙方訴前訴后都保持著頻繁密切的經濟往來，關系非常親密且和睦融洽。

　　為了查清案情，承辦人向民生銀行、招商銀行等8家銀行調取了楊甲、楊乙、楊丙的上百條銀行交易流水一一核查對比后發(fā)現(xiàn)，楊丙與楊甲、楊乙不僅有大量經濟往來，楊乙還定期向楊丙發(fā)放工資。其中時間相近、金額一致的兩筆賬目更是引起了承辦人的注意：2014年6月7日，楊丙向羅湖區(qū)人民法院繳納92705元。同日，楊乙向楊丙賬戶支付了92705元，摘要為“付訴訟費”。在對當事人海量銀行轉賬記錄的調查對比后，承辦人找到了案件的核心證據。

　　在掌握了充分證據的基礎上,羅湖區(qū)檢察院向羅湖區(qū)法院發(fā)出再審檢察建議及執(zhí)行監(jiān)督檢察建議。該案為受害人挽回了巨額損失，被評為深圳市檢察院十大精品案例。

　　在另一起虛假訴訟案中，在調查了大量銀行流水之后，為了進一步查實案件，承辦人還利用技術手段，調查了操作相關轉賬的IP地址，發(fā)現(xiàn)轉賬均在同一個IP地址操作，證實了當事人惡意串通、虛構借款，通過虛假訴訟取得人民法院生效判決。之后，該案也順利啟動了再審程序并予以改判。

　　聯(lián)動機制形成監(jiān)督合力

　　據了解，羅湖區(qū)檢察院加強內部各部門協(xié)作，建立內部線索移送機制。按照該機制，刑事檢察、控告申訴等部門及時將工作中發(fā)現(xiàn)的虛假訴訟線索移送給民事檢察部門，由民事部門進一步開展民事虛假訴訟監(jiān)督。通過該機制，民事檢察部門獲取了虛假訴訟線索2條，辦理了王某虛假訴訟案，并成功督促羅湖區(qū)法院再審改判。

　　為強化虛假訴訟案件辦理效果，羅湖區(qū)檢察院民行部門還聯(lián)合刑檢部門，建立虛假訴訟線索移交機制。民行部門將虛假訴訟案件線索及前期調查搜集的證據移交刑檢部門，刑檢部門督促公安機關予以刑事立案偵查，聯(lián)合公安機關成立專案組，召集開展案件研討會，通過提前介入引導公安機關刑事偵查。在楊甲等人的虛假訴訟案中，在羅湖區(qū)檢察院刑檢部門的偵查引導下，公安機關搜集到楊丙與楊甲夫妻簽訂的確認書，成為確認雙方的債權債務關系為虛假法律關系的直接證據。據了解，通過民刑聯(lián)動機制，該院陸續(xù)將楊某虛假訴訟案、鐘某虛假訴訟案、李某虛假訴訟案移送公安機關立案偵查，刑民監(jiān)督雙管齊下，羅湖區(qū)法院最終判決上述案件當事人虛假訴訟罪名成立，對原虛假訴訟民事案件啟動了再審并予以改判。

　　總結辦案經驗提升監(jiān)督質效

　　羅湖區(qū)檢察院在總結虛假訴訟案件經驗時發(fā)現(xiàn)，部分經濟糾紛較多的虛假訴訟當事人往往是虛假訴訟“慣犯”。在辦理楊某虛假訴訟案過程中，檢察官調閱了與楊某相關的多宗案件，發(fā)現(xiàn)另一宗相互牽連的虛假訴訟案件，一并予以擊破。

　　在辦理案件的過程中，該院總結歸納了虛假訴訟案件的特征，以提升案件辦理質效：

　　一是損害案外人利益。虛假訴訟中，債務人的財產被執(zhí)行往往導致案外人的利益遭受損害，虛假訴訟常見于逃避債務及離婚糾紛中。

　　二是虛假訴訟雙方當事人資金往來頻繁。通過銀行轉賬記錄調查，往往發(fā)現(xiàn)當事人之間資金往來頻繁，且互相之間的出賬和入賬總額往往持平，總賬面上沒有借貸的跡象。

　　三是訴訟標的往往是從眾多往來資金中挑出幾筆沒有關聯(lián)，沒有規(guī)律的轉賬的總額。有些案件虛假訴訟當事人意圖非常明顯，他們從眾多往來資金中挑出幾筆轉賬湊成的訴訟標的剛好就等于申請監(jiān)督人對虛假訴訟被告的債權。

　　四是原被告雙方關系融洽和諧。虛假訴訟當事人往往關系非常融洽親密，在訴訟之后仍然保持頻繁密切的資金往來。

　　五是虛假訴訟往往以民事調解結案。因雙方本系惡意串通，捏造借貸事實，提起虛假訴訟，因此，雙方總是希望訴訟程序盡快結束，訴訟過程沒有糾紛和分歧，進行得非常順利，雙方甚至“一團和氣”地達成調解。